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更多“总行合规部根据全行涉恐资产冻结与报告情况，对涉恐组织人员适时…”相关的问题
第2题
根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况（）
A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
第6题
如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题为判断题(对，错)。
第7题
根据《中国邮政储蓄银行突发事件信息报告办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕141号），（）负责全行突发事件信息报告工作的统一组织、管理和协调，接收邮储银行各级机构突发事件信息报告，按规定向监管机构报告总行及海外机构发生的突发事件信息
A.总行办公室
B.总行风险管理部
C.总行法律事务部
D.总行安保部
第8题
在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，（）应组织开展对全行客户的回溯性调查
A.总行反洗钱主管部门
B.总行运营管理部门
C.总行客户及业务主管部门
D.审计部门
第11题
涉及案件风险事件的，各单位都必须谨慎认真地对待案件风险事件的处置和报告工作，在报案前需与（）的沟通，采取“口头报告”和“书面报告”的双线报告机制，须得到总行明确的书面同意后才能实行报案
A.总行授信审批部
B.总行消保部
C.总行稽核部
D.总行合规部
