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[单选题]

总行负责全行外汇反洗钱管理的是()。

A.运营管理部

B.金融市场部

C.国际业务部

D.内控与法律合规部

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第1题
负责牵头全行反洗钱管理工作,负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是()。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,()为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第3题
在外汇信贷管理过程中,属于国家开发银行分行职责的是()。A.负责外汇信贷业务开发、评审和相关新

在外汇信贷管理过程中,属于国家开发银行分行职责的是()。

A.负责外汇信贷业务开发、评审和相关新产品的试点工作

B.负责外汇信贷客户关系管理

C.负责制定各项外汇信贷业务年度建议计划并组织实施

D.负责全行表内外、本外币信贷资产的综合分析管理,负责组织制定全行信贷资产质量管控目标并组织实施

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第4题
一级分行的主要职责包括:()。

A.负责组织龙卡通业务市场调研,根据市场和客户的需求进一步完善产品功能,并组织新产品研发

B.负责全行龙卡通业务的营销管理,确定营销策略,组织开展营销活动和业务宣传

C.负责组织全行龙卡通专业队伍建设和人员培训

D.负责根据总行有关业务规定,制定辖区内龙卡通业务的操作规范和实施细则

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第5题
关于POS设备程序管理说法正确的是()。

A.我行POS程序改造需求由各一级分行提出并确认

B.总行软件开发中心负责全行POS程序版本管理及下发

C.一级分行可自行通过设备厂商或其他方式修改POS设备程序

D.一级分行应在收到下发的POS程序后5个工作日内下发至相关收单行

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第6题
下列关于总行国际业务部职能的表述中错误的是()。

A.国际业务部负责境内外代理行的客户营销

B.国际业务部负责国际结算单证集中处理

C.国际业务部负责国际贸易融资、国际结算、涉外担保、跨境人民币等国际业务产品管理

D.国际业务部负责外汇信贷管理和外汇会计核算

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第7题
总行审计部是全行违规积分管理的日常管理机构。()
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第8题
全行评级工作的组织与管理是()承担的职责。

A.总行风险管理部

B.一级分行风险管理部

C.总行信贷管理部

D.一级分行信贷管理部

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第9题
总行运营管理部于每季15日之前完成运营内控主管的评价,并在全行进行通报,分行应将总行履职评价结果充分运用于本行运营内控主管季度考核。()
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第10题
关于VMS异常处理,下列说法错误的是()。

A.VMS发生故障,指纹认证功能不能正常使用时,由总行运营管理部统一开启全行密码授权功能

B.VMS发生故障不能正常运行时,由总行运营管理部启用金库应急交易指令

C.故障期间,营业机构不得办理物资出入库业务

D.VMS发生故障不能正常运行时,由总行运营管理部启用金库应急交易指令,数据中心据以开启ABIS库房应急交易

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第11题
根据机构管理和柜员管理要求,指纹登录系统中的用户划分为()。
根据机构管理和柜员管理要求,指纹登录系统中的用户划分为()。

A.超级用户

B.总行系统管理员

C.全行管理员

D.分行高级管理员

E.普通用户

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