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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国人民银行调查统计司

C.中国人民银行支付结算司

D.中国反洗钱监测分析中心

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第1题
我国具有金融情报中心FIU职能的机构是中国人民银行反洗钱局()
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第2题

中国人民银行宣布降低人民币存贷款利率,表明中国人民银行()。

A.是以银行利润为经营目标的企业法人

B.是我国金融体系的领导力量

C.具有管理人民币流通的职能

D.在依法行使规范金融市场秩序的职能

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第3题
在我国具有电信监管职能的组织主要有电信监管机构、电信监管授权机构、电信监管委托机构三类。()
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第4题
我国支付清算活动中处于主导地位且具有管理监督职能的机构为()。

A.中国人民银行

B.银行业金融机构

C.非银行金融机构

D.中国银联

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第5题
美国的金融情报中心设在()。

A.司法部

B.国务院

C.财政部

D.美联储

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第6题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()

A.艾格蒙特集团;

B.金融情报中心;

C.沃尔夫斯堡集团;

D.金融行动特别工作组。

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第7题
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是错A对错,它的中文简称是()。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

D.沃尔夫斯堡集团

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第8题
我国从中央到地方,各级行政机关、审判机关和检察机关由人民代表大会选举产生,并在其监督下既有分工又协调一致地依法履行职能,保障了我国社会机构的运转和应对社会危机的能力。这反映了()

A.多党合作和政治协商制度被取代

B.人民代表大会制度具有优越性

C.各民族一律平等是社会发展的保障

D.我国现代化建设有了法律保障

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第9题
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第10题
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向金融情报中心报告()
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