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我国具有金融情报中心FIU职能的机构是中国人民银行反洗钱局()

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第1题
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国人民银行调查统计司

C.中国人民银行支付结算司

D.中国反洗钱监测分析中心

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第2题
我国支付清算活动中处于主导地位且具有管理监督职能的机构为()。

A.中国人民银行

B.银行业金融机构

C.非银行金融机构

D.中国银联

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第3题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()

A.艾格蒙特集团;

B.金融情报中心;

C.沃尔夫斯堡集团;

D.金融行动特别工作组。

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第4题
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是错A对错,它的中文简称是()。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

D.沃尔夫斯堡集团

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第5题
在我国具有电信监管职能的组织主要有电信监管机构、电信监管授权机构、电信监管委托机构三类。()
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第6题
美国的金融情报中心设在()。

A.司法部

B.国务院

C.财政部

D.美联储

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第7题
我国从中央到地方,各级行政机关、审判机关和检察机关由人民代表大会选举产生,并在其监督下既有分工又协调一致地依法履行职能,保障了我国社会机构的运转和应对社会危机的能力。这反映了()

A.多党合作和政治协商制度被取代

B.人民代表大会制度具有优越性

C.各民族一律平等是社会发展的保障

D.我国现代化建设有了法律保障

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第8题
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向金融情报中心报告()
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第9题
国务院应急管理办公室是我国中央政府的应急管理综合办理机构,其职能中不包括事故调查。()

国务院应急管理办公室是我国中央政府的应急管理综合办理机构,其职能中不包括事故调查。()

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第10题
我国A系列一级航行通告的发布单位是()。

A.民航总局航行情报中心国际航行通告室

B.地区管理局航行情报中心

C.机场航行情报室

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第11题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,()不属于消极非金融机构。

A.上市公司及其关联机构

B.政府机构或者履行公共服务职能的机构

C.成立时间超二十四个月但尚未开展业务的企业

D.正处于资产清算或者重组过程中的企业

E.非营利组织

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