更多“美国的金融情报中心设在()。”相关的问题
第1题
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是错A对错,它的中文简称是()。
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.金融行动特别工作组
D.沃尔夫斯堡集团
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第2题
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国人民银行调查统计司
C.中国人民银行支付结算司
D.中国反洗钱监测分析中心
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第3题
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
A.监管部门
B.金融情报中心
C.政策制定者
D.风险管理机构
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第4题
2006年2月9日,中国银行开平支行贪污案的2名主要嫌疑人被()起诉。这将震慑中国在逃国外的()余名贪官。
A.人民检察院
B.美国司法部
C.4000
D.5500
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第5题
世界三大国际航空客运联盟的星空联盟总部设在美国。()
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第6题
“世界影都”好莱坞设在美国西海岸的()市。
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第8题
东亚太地区的旅游组织是太平洋亚洲旅游协会,1952年1月成立,总部设在()
A.瑞士日内瓦
B.法国巴黎
C.美国旧金山
D.英国伦敦
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第9题
美国在遭受损失及其盟国的压力下,被迫同意进行谈判。朝鲜停战谈判从1951年7月开始,谈判地点先是设在开城,后移至()。自此,朝鲜战争进入边打边谈阶段。
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第10题
美国某快递公司最大的空运枢纽设在路易斯维尔机场。该机场是美国主要的货运机场之一。在机场周边聚集了诸如美国红十字会应急救援中心、汽车配件中心,以及乳制品、珠宝、手机制造等100多家企业。据此完成下列问题。该快递公司在路易斯维尔机场附近需要配建大型的货物()
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