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第1题
公司内控制度规定，当发现客户与国际组织与国内发布的涉恐、制裁等名单匹配时，应当采取的措施正确的是（）
A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告
第2题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第4题
船员在防海盗行动中应遵循___及___的原则，严格履行防海盗岗位职责。A.早准备、早发现、早报告、早抗
船员在防海盗行动中应遵循___及___的原则，严格履行防海盗岗位职责。
A.早准备、早发现、早报告、早抗击;预防为主
B.预防为主;自防自救与他救相结合
C.早准备、早发现、早报告、早抗击;预防为主、自防自救与他救相结合
第5题
船员在防海盗行为中应遵循__及__的原则，严格履行防海盗岗位职责。A.早准备、早发现、早报告、早抗击;
船员在防海盗行为中应遵循__及__的原则，严格履行防海盗岗位职责。
A.早准备、早发现、早报告、早抗击;预防为主
B.预防为主;自防自救与他救相结合
C.早准备、早发现、早报告、早抗击;预防为主、自防自救与他救相结合
第7题
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
