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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

为确保大额交易和可疑交易报告的时效性,系统在建设时应充分实现()和流程控制。

A.可追溯性

B.流程管理

C.时效管理

D.交互管理

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第1题
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反
洗钱三项核心义务。()

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第2题
反洗钱工作的核心义务为()。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第3题
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()

银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()

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第4题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。
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第5题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()

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第6题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。此题为判断题(对,错)。
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第7题
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。()
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第8题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备()
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第9题
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第10题
银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。此题为判断题(对,错)。
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第11题
金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。此题为判断题(对,错)。
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