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[主观题]
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()
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银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
A.熟知银行的反洗钱义务
B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级
C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为
D.按照要求及时报告大额和可疑交易
A.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
B.熟知银行的反洗钱义务
C.工作怠慢,经常迟到早退
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
A.除非经部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时,与时按照要求报告大额和可疑交易
E.工作怠慢,经常迟到早退