题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
信用卡疑似套现的调查方法有()。
A.从客户职业或行业出发,比对其交易的受理商户,判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户,了解其交易相关情况,判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证,了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户,了解交易真实性
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.从客户职业或行业出发,比对其交易的受理商户,判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户,了解其交易相关情况,判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证,了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户,了解交易真实性
下列关于电信网络诈骗犯罪的认定,说法正确的是()。
A.江某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍为他人提供手机卡,对其应以诈骗罪共同犯罪论处
B.彭某明知是金某电信网络诈骗犯罪所得,仍多次使用非法持有的他人的大量信用卡帮助套现,对其应以妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任
C.董某为他人实施电信网络诈骗犯罪制订诈骗方案、编造诈骗信息,对其应以传授犯罪方法罪追究刑事责任
D.吕某使用“黑广播”干扰无线电通讯秩序,且经责令改正仍不改正,并发布诈骗信息获利5000元,对其应以扰乱无线电通讯管理秩序罪和诈骗罪数罪并罚
A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
B.收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
C.收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的
D.总行认定存在较大风险,须立即关闭的