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[单选题]

发现涉恐后,以下()行为协助警方控制现场是不正确的。

A.发现可疑人员后, 暗地跟随, 观察其即将准备实施涉恐行为时立即报告警方。

B.配合警方指认可疑人、可疑物及所在位置。

C.服从警方指令,协助警方实施封控。

D.排除或有效处置可疑后,积极履职,恢复常态。

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第1题
《中信银行从业人员禁止行为规定细则》中“严禁组织、协助、参与涉黄、赌、毒、黑、恐、非法集资、高利贷、洗钱、传销等非法活动”,具体包括以下()内容

A.禁止组织、协助、参与非法集资、高利贷、高利转贷、洗钱、恐怖融资、传销等非法活动

B.禁止组织、协助、参与涉及黑社会性质、恐怖性质组织,禁止吸食毒品、唆使他人或容留他人吸食毒品、参与毒品交易

C.禁止组织、协助、参与六合彩、赌球、赌马、扑克赌博、麻将赌博、网络赌博等行为,禁止与他人有不正当男女关系、性骚扰他人等行为

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第2题

下列行为没有违反《安全生产法》的是()。

A.甲发现安全事故隐患后没有向现场安全管理人员报告,后发生事故

B.乙发现脚手架要倒塌,在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场

C.项目经理强行要求有“恐高症”的丙高空作业

D.丁没有按照本单位要求在施工现场戴安全帽

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第3题
发现涉恐可疑情况后,应迅速远离。尽可能地远离可疑人员、可疑物品确保自身安全;牢记可疑特征,如嫌疑人外貌、携带物品等,在保证安全的情况下,可用手机进行拍照记录()
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第4题
某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。()
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第5题
发现涉恐可疑情况后,应及时报警。向周围的执勤民警或到当地公安机关报警,或通过“110”报警电话、“12110”短信报警平台、公安机关微信公众平台以及信件、电子邮件等方式报警。报警时要保持沉着冷静,全面报告可疑情况的具体细节()
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第6题
根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况()

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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第7题
跨境交易类对公客户或其主要关联方命中以下()名单的,禁止准入,经本级机构审核人员确认后流程终止。

A.中国涉恐名单

B.联合国制裁名单

C.美国制裁名单

D.内部拒绝名单

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第8题
在信访接待期间,现场执勤司法警察根据需要在信访场所及周边进行巡查,及时制止信访人员过激行为,维护涉诉信访现场秩序。下面做法不正确的是()

A.遇有信访人员情绪激动、大声喧哗、辱骂等行为的,应当及时协助涉诉信访接待人员进行劝阻

B.劝阻无效的,可以警告

C.遇有信访人员煽动、诱导其他人员闹访行为的,应当立即制止;制止无效的,可以对其警告

D.少说多干,果断勇敢,坚决带离

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第9题
以下处置正确的有()。

A.110报警台接群众报警称:其上中学的女儿约网友见面后失联,又发现有QQ上网记录,但具体地点不详,害怕女儿出事,请求警方帮助查找。110报警台仅指令街面警力在巡区查找。

B.110报警台接群众报警称:其患有老年痴呆症的父亲于当天下午在小区附近走失,110通知辖区派出所、街面警力等协助联系、寻找其父亲。

C.某派出所接110指令称:在火车站附近一名流浪汉需要救助,民警到达现场后,根据本人意愿,将其送往救助站。

D.110报警台接群众报警称:某小区一燃气管道发生泄漏,110报警台立即指令就近警力先期处置,并通知燃气、消防部门赶往现场。

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第10题
以下哪种行为是错误的()

A.提示客户目前可以退保换新

B.协助同事进行多笔小额转账

C.对涉黑涉恶的相关线索置之不理

D.配合公司进行合规自查工作

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第11题
各级机构发现涉恐业务应按照流程提交可疑交易报告,并立即向()报告

A.银保监局或银保监分局

B.当地公安机关

C.当地国家安全机关

D.当地人民银行

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