题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

发现涉恐可疑情况后，应及时报警。向周围的执勤民警或到当地公安机关报警，或通过“110”报警电话、“12110”短信报警平台、公安机关微信公众平台以及信件、电子邮件等方式报警。报警时要保持沉着冷静，全面报告可疑情况的具体细节（）

答案

是

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第1题

()的职责是：观察守护区域内及周围的动静，发现可疑情况及时报警，保障目标的安全。

A.瞭望哨

B.固定哨

C.游动哨

D.活动哨

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第2题

下列叙述中，（)不属于瞭望岗岗位职责。

A.对出入目标区域的人员进行证件查验

B.观察守护区域内及周围的情况

C.发现可疑情况及时向客户单位报告

D.采取相应措施保障目标安全

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第3题

电网企业应在地方人民政府反恐怖主管部门的指导下，建立群众护线护站机制。随时监控设备运行情况，发现涉恐信息，应立即向当地公安机关报告。（）

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第4题

清算机构应组织成员机构针对监测发现的涉赌博可疑交易进行检查核实。确实无法核实或核实后确为可疑的，应采取适当处置措施，及时移送所在地公安机关，同时报告人民银行和中国支付清算协会，涉及外汇业务的还应报告外汇局。()

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第5题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构

D.当地安全机关

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第6题

关于境内企业境外放款的持续监测，以下说法正确的是：（）。

A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；

B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告

C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。

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第7题

对于存在明显洗钱、恐怖融资犯罪嫌疑，或有合理理由怀疑客户与（）有关，但因客户拒绝配合无法进一步确认的，应及时向相关金融监管部门报告，必要时可中止或终止业务关系

A.涉恐名单

B.制裁名单

C.司法类名单中的红通名单

D.负面信息类名单

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第8题

火灾处置程序（）

A．报警：第一发现火情人员或得知火情的值班人员应立即向医院保卫科报警,同时报119B．扑救：火灾扑救组迅速利用灭火器、消火栓扑灭初期火灾。如火势漫延，应本着救人先于救物的原则进行抢救疏散。消防车到来之后，要配合消防专业人员做好扑救辅助工作C．冲进大火中抢救贵重物资D．清点：处置结果后或在消防队到场后，及时清点人员和已疏散的重要物资，查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散，并将情况及时报告组长

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第9题

公司内控制度规定，当发现客户与国际组织与国内发布的涉恐、制裁等名单匹配时，应当采取的措施正确的是（）

A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测

B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化

C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系

D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告

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第10题

根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况（）

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件