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[单选题]

办理储户从储蓄账户(含银行卡)单笔提现金额在()以上的,柜台人员应请取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人核实后予以支付。

A.5万元(含5万元)

B.5万元(不含5万元)

C.10万元(含10万元)

D.10万元(含10万元)

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第1题
信用社在对储户从储蓄账户(含银行卡)单笔提现5万元以上(不含5万元)的,柜台人员应请取款人出示存款人及取款人的有效身份证件,经核实后方可支付。()
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第2题
境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外,单笔等值5万美元以下(含)的,凭本人有效

身份证件在银行办理。()

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第3题
从外汇储蓄账户中提取现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,应提请分行国际业务部负责人纸质审批,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

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第4题
同一客户持()份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的,无论单份单笔金额大小,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

A.10

B.8

C.5

D.3

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第5题
境内个人外币储蓄账户内外币汇出境外__的,凭本人有效身份证件办理()

A.单笔不超过等值50000人民币

B.单笔不超过等值10000人民币

C.当日累计等值5万美元以下(含)

D.当日累计不超过等值10000美元

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第6题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件,并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作

A.10万元(含)以上

B.5万元(含)以上

C.20万元(含)以上

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第7题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

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第8题
下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有()。

A.单位代理个人开立个人结算账户

B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C.客户要求对活期存折重新写磁

D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

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第9题
客户身份识别范围包括为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上(含 1 万元)或者外币等值()美元以上(含 )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务

A.1;1000

B.1;2000

C.1;5000

D.5

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第10题
我行《大额支付交易确认制度》个人银行账户由他人代理办理单笔人民币()万元(含)以上的现金支取或人民币()万元(含)以上的转账支付,须依据与存款人本人核实确认并留存核实记录

A.5.100

B.20.100

C.20.50

D.5

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第11题
为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()以上的现金汇款和票据兑付,应登记客户姓名、有效身份证件的种类、号码、住所或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。

A.1万元

B.一万元(含)

C.5万元

D.5万元(含)

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