题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户身份识别范围包括为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（）万元以上（含 1 万元）或者外币等值（）美元以上（含）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务

A.1；1000

B.1；2000

C.1；5000

D.5

答案

A、1；1000

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第1题

为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务需开展客户身份识别

A.1万元以上（含1万元）

B.1万元以上（不含1万元）

C.5万元以上（含5万元）

D.5万元以上（不含5万元）

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第2题

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）或者外币等值（）业务的，应进行客户身份识别

A.1 万元，1000 美元

B.1 万元以上，1000 美元以上

C.1 万元以上，5000美元以上

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第3题

遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。

A.客户申请开立账户;

B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

D.为客户办理向境外汇款业务。

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第4题

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

A.交易金额单笔人民币1万元以或等值10000美元以上

B.交易金额单笔人民币5万元以上或等值1000美元以上

C.交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值1000美元（含）以上

D.交易金额单笔人民币5万元（含）以上或等值10000美元（含）以上

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第5题

对于下列（）情况，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件的复印件、影印件

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时

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第6题

下列哪些情况应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件的复印件、影印件（）

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时D．与客户建立授信、代理保险等其他业务关系时

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第7题

以下情形须进行客户身份初次识别()。

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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第8题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第9题

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人1，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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第10题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上　　

B.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上　　

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上　　

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上　　

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