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更多“在办理个人外币现钞大额存款业务时，客户必须提供原境内存款银行…”相关的问题
第1题
下列关于无卡无折存款业务大额交易报告的描述，不正确的是（）
A．当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告B．手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C．接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D．未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后，再通过反洗钱平台手工报送
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第8题
需要人工识别的大额交易包括()。
A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易
C.监管部门或本行规定的其他情况
D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。
第9题
境外个人依法继承境内遗产对外转移的，凭本人有效身份证件、（）办理购汇业务
A.提取外币现钞备案表
B.中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
D.国家外汇管理局核准件
第11题
某单位5月6日发生()业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易()。
某单位5月6日发生（)业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（)。
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A.向境外客户汇款52万美元
B.外币现钞1万美元结汇
C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
D.将50万美元转入法院
