题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合规定条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不提交大额交易报告。以下不属于规定条件的是（）

A.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B.本行内部调拨资金

C.本行办理的税收、错账冲正、利息支付

D.某个体工商户50万元现金存款

答案

D、某个体工商户50万元现金存款

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第1题

对于下列行为之一，按照«中国农业银行员工违规行为处理办法»追究相应责任()。

A.应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的

B.参与或协助洗钱活动的

C.在大额交易和可疑交易报告工作中违反保密规定，造成不良后果的

D.其他按照规定应进行处罚的行为

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第2题

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币（）的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.10万元以上（含10万元）

B.20万元以上（含20万元）

C.50万元以上（含50万元）

D.100万元以上（含100万元）

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第3题

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()。

A.风险为本

B.全面覆盖

C.动态管理

D.严格保密

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第4题

为确保大额交易和可疑交易报告的时效性，系统在建设时应充分实现（)和流程控制。

A.可追溯性

B.流程管理

C.时效管理

D.交互管理

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第5题

为了确保大额交易和可疑交易报告的（)，系统在建设时应充分实现时效管理和流程控制。

A.交互性

B.可追溯性

C.时效性

D.全面性

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第6题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》中，人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实()、()及()管理制度的监管力度。

A.账户管理

B.客户身份识别

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第7题

一次性金融服务反洗钱管理包括（）

A.一次性金融服务清单梳理

B.一次性金融服务客户身份识别

C.客户身份资料及交易记录保存

D.名单监控及回溯

E.大额交易和可疑交易报告等管理工作

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则（2018年修订版）》，符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.涉及刑事案件经济纠纷的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第9题

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.涉及刑事案件经济纠纷的

D.其他情节严重或者情况紧急的情形

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第10题

以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）。

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

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第11题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》明确义务机构既要重视对()质量的管控，又要重视报告后对()的持续监测和管控，及时采取适当的内部控制措施，有效防范本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.可疑交易报告

B.大额交易报告

C.相关风险

D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务

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