题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则(2018年修订版)》,符合下列情形的可疑交易,除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还需视情况报送当地人民银行或公安机关()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
答案
ABD
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A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
ABD
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.交易网点
B.交易网点所属一级支行(县市机构)
C.一级分行
D.开户方一级分行
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.认购
B.转让
C.提前支取
D.逾期兑付
E.到期兑付
A.全国
B.同省市
C.同地市
D.同县市
A.发行渠道
B.发行范围
C.认购起点金额
D.利息计算方式
E.付息方式
A.50
B.100
C.200
D.300