题目内容
（请给出正确答案）
A.制裁项目标记为“FTO”，“SDGT”，“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者
B.制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者
C.制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织
D.制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员
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A.当非美国公司雇佣了美国公民
B.当非美国公司参与了一些活动，这些活动在他们的国家是合法的，但是依据OFAC可能是非法的并且会受到制裁
C.当非美国公司参与了在原籍是合法的活动，但是并没有给美国个人或组织通过常规业务活动带来利益
D.当非美国公司雇佣了非永久居民外国人
A.电子银行业务的发展先于法律的建设，由于缺乏相应明确的法律和法规依据，电子银行业务，包括通过电子银行办理的银行业务，涉及的商业纠纷司法处理结果具有不确定性
B.电子银行业务跨境服务，或客户的跨境使用涉及不同司法区域和司法管辖权问题和法律冲突问题
C.商业银行发展电子银行业务涉及的法律文书可能存在体系上或条款上缺陷或不完备的问题
D.对犯罪团伙可能利用电子银行渠道洗钱的监控不力引起的法律问题
A.即使客观上存在某种对犯罪继续实施和完成起阻碍作用的不利因素，也不排除成立犯罪中止的可能性
B.客观上犯罪不可能完成，但行为人自认为可以继续实施并完成的情况下，具有成立犯罪中止的余地
C.因犯罪分子慑于法律的制裁而停止犯罪的，不成立犯罪中止
D.客观上犯罪可以完成，行为人自认为无法继续实施并完成的情况下，也可以成立犯罪中止
A.我国司法机关无权对A追究刑事责任
B.如果我国享有司法管辖权，那么对A的审理应当运用甲国的法律
C.该案件应当通过外交途径解决
D.我国司法机关可以请求甲国司法机关进行刑事司法协助
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.经呼吸道飞沫传播
B.和确诊患者密切接触
C.在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能
D.接触病毒污染的物品也可造成感染
