首页 > 学历类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

做好账户管控处理的客户安抚工作。重点关注防疫期间客户反映的账户突发管控(例如反洗钱管控)导致账户无法正常使用的情况,应积极配合客户经理做好客户安抚和解释。对需进行管控解除的,应按照总分行相关应急流程处理,避免出现因操作不及时导致的声誉风险;对需进行客户尽职调查等处理的,应由柜员负责与客户进行沟通,运营主管做好支持配合工作()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“做好账户管控处理的客户安抚工作。重点关注防疫期间客户反映的账…”相关的问题
第1题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

A.临时冻结

B.强制冻结

C.临时管控

D.强制管控

点击查看答案
第2题
自2020年3月30日起,对于暂未营业且无法现场办理的网点,对公账户管控业务可按下述流程执行()

A.对于客户需要设置或解除管控的,由业务部门或运营人员提出申请,并根据相关管理制度完成审批工作(如需)

B.网点运营主管审核相关申请信息准确性和审批(如需)无误后,将指令(包括单位名称、单位账号、具体要求等)通过邮箱发送至运营中心主管或营业网点运营主管邮箱

C.分行运营中心或营业网点调整权限(如需),协助完成系统操作,并将完成情况邮件反馈开户网点运营主管。开户网点做好后期跟踪工作

点击查看答案
第3题
对特定国家客户风险核查及管控需做到及时中跟踪、限制业务和持续管控直至终止业务。对确有风险但暂时无法终止业务关系的的客户,应冻结客户账户,账户资金只进不出,并持续落实管控措施直至终止业务关系()
点击查看答案
第4题
从客户异常交易行为发现违规隐患主要有()

A.未严格识别收到监管函件客户

B.客户多次收到函件未有效管控

C.个别重点监控账户管控不严,再次收到函件

D.未认真核实客户交易目的

点击查看答案
第5题
进一步规范对“劝销户”客户账户的管控要求。若暂时无法销户的,应在管控任务到期日前,采取()等管控措施

A.内部冻结

B.设置久悬

C.中止所有业务

D.以上均正确

点击查看答案
第6题
下列哪些字段信息缺失,将导致客户账户被管控()

A.职业缺失

B.性别缺失

C.国籍缺失

D.地址缺失

点击查看答案
第7题
客户收到管控短信到营业网点,若遇客户否认账户为本人开立的,应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理,同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。()
点击查看答案
第8题
异常交易账户锁定类别及处理流程:我行个人客户通过电子渠道发生的异常交易,其交易账户将纳入总行管控范围,具体管控为限制其非柜面交易()
点击查看答案
第9题
义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理()等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作

A.异常账户

B.休眠账户

C.非实名账户

D.受管控账户

点击查看答案
第10题
应结合“账户资料过期报表”中的提示,及时关注单位证照、法人证件等关键账户资料信息的有效性,对于证件资料过期超过90天的客户,应通过系统推送的“账户资料到期暂封确认”功能或柜面手工暂封的方式对账户进行暂封管控()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改