题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户在本行办理的不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）负责报告

A.发卡行

B.业务办理行

C.收单行

D.总行

答案

业务办理行

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第1题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由()的金融机构或者()银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由()报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由()的金融机构报告。

A.开立账户、发卡、收单机构、办理业务

B.开立账户、发卡、发卡、办理业务

C.办理业务、发卡、收单机构、办理业务

D.开立、发卡、办理业务机构、办理业务

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第2题

需要我行提交大额交易报告的情形包括()。

A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易

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第3题

下列关于大额交易报送表述正确的是()。

A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行

B.收单行

C.办理业务的金融机构

D.境外银行的境内分支行

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第5题

需要人工识别的大额交易包括()。

A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易

B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易

C.监管部门或本行规定的其他情况

D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。

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第6题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者

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第7题

《广发银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的客户包括（）

A.在本行开立账户的客户

B.虽未开立账户，但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户

C.在本行办理一次性金融交易的客户

D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动，则不论其金额大小，仍应执行相应的客户尽职调查措施

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第8题

个税APP或web端添加了银行卡信息办理退税，但银行卡显示待核验是否影响办理业务（）

A．银行卡显示待核验、核验中是不影响办理退税业务的B．银行卡显示待核验、核验中是影响办理退税业务的C．显示核验不通过的影响办理退税，建议核对信息重新绑定，可以更换其他银行卡绑定D．一般引起核验不通过的原因：1.账户不存在；2.账户已注销；3.账户已冻结；4.存在其他异常。具体可以联系银行核对一下核验不通过的原因E．重新申请

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第9题

对于“系统年检不通过”的账户，应通过（）等方式开展人工年检。根据人工年检情况，标记“系统年检不通过但人工年检通过”“人工年检不通过”的年检状态

A.核实本行信息、账户资料

B.查询有关政府部门网站

C.客户经理走访客户

D.电话联系客户核实

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第10题

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告

A.开立账户的金融机构

B.发卡银行