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[多选题]
需要我行提交大额交易报告的情形包括()。
A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易
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A.3次以上（含3次）;持续3天以上（含3天）
B.3次以上（含3次）;持续5天以上（含5天）
C.5次以上（含5次）;持续3天以上（含3天）
D.5次以上（含5次）;持续5天以上（含5天）
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
