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更多“客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交…”相关的问题
第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
第2题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准，提交大额交易报告？()
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转。
A.50，10
B.20，10
C.50，5
D.20，5
第8题
（)等境内机构因特殊业务需求，需要开立外币现钞账户的，须经外汇局核准后，方可在金融机构办理外币现钞账户的开户手续。
A.外商投资企业
B.内资国有企业
C.法院和行政执法机构
D.证券和保险公司
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，下列哪种情况需报告（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
第11题
凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构，其经常项目外汇账户的开立、变更和关闭，各金融机构可按本机构的规定,凭()等，以及各机构的开户申请书直接办理相关开户手续。
凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构，其经常项目外汇账户的开立、变更和关闭，各金融机构可按本机构的规定,凭（)等，以及各机构的开户申请书直接办理相关开户手续。
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A.核准件
B.营业执照
C.社团登记证
D.组织机构代码
E.通知书
