经分析与人工甄别，若无法排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，经办机构应立即停止办理涉及的交易，并填写《中信银行XX分行名单监控确认书》，于当日内将相关情况以书面形式报告分行合规部门，待合规部门反馈审核结果后进行后续操作。若审核结果为排除，则依据合规部出具的排除结果联系客户继续办理业务；对于确认属于名单组织与人员范围的，依据合规部认定结果按“命中”处理；对合规部无法判断的，由合规部及时报告属地监管部门，经办机构根据合规部反馈的监管机构意见进行相应业务处理（）