题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
“洗钱风险”，是指在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用所面临的洗钱、恐怖融资和扩散融资、逃税等风险，以及随之可能带来的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失（）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多““洗钱风险”，是指在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活…”相关的问题
A.声誉风险
B.操作风险
C.法律风险
D.投诉风险
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
C.要与证券期货业机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
D.要充分考虑证券期货业机构面临的监管环境
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.反洗钱管理职能的委员会
A.全面风险管理涉及公司全体员工，贯穿决策、管理和执行各个层面，涵盖经营管理的各个领域和环节；以公司战略目标为导向，并与其相适应
B.关注重点业务事项和高风险领域的风险管理；充分利用现有资源，优化配置，以适当成本实现有效的风险控制
C.遵守国家法律法规和监管机构的规定，符合公司章程及相关管理制度；包容现行各类管理体系，并与其相互补充和支撑
D.谁开展业务，谁承担风险管理主体责任
A.货币兑换
B.网络支付
C.手机支付
D.信用卡收单
