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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

洗钱高风险客户，是指在行内客户洗钱风险评级系统一级风险等级代码为A类的客户；洗钱偏高风险客户，是指在行内客户洗钱风险评级系统一级风险等级代码为B类的客户（）

答案

是

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第1题

涉及制裁国家和地区的客户开立个人账户，应根据行内客户分类管理原则，加强涉及制裁及洗钱高风险国家和地区客户的风险管控，开户资料和加强型尽职调查材料提交一级分行()审议。

A.客户部门

B.反洗钱主管部门

C.合规管理委员会

D.风险管理部门

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第2题

（）是指在客户身份识别、交易监测、账户全生命周期管理过程中发现异常情形，符合可疑交易上报标准或有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户

A.正常客户

B.低风险客户

C.关注风险客户

D.较高风险客户

E.高风险客户

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第3题

总行部门对境外主权类客户准入开展尽职调查过程中，如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为（），其准入尽职调查须报总行内控合规监督部审核

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

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第4题

下面不属于客户洗钱风险等级的是（）

A.高风险

B.中风险

C.零风险

D.低风险

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第5题

客户洗钱风险等级为()的核心定义是指，指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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第6题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第7题

客户洗钱风险等级被认定为()的客户在农发行不予授信。

A.禁止类

B.中风险

C.较低风险

D.高风险

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第8题

自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户，拒绝为其办理业务（）

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第9题

客户被纳入监控名单，其洗钱风险等级评为（）

A.高风险客户

B.较高风险客户

C.中风险客户

D.低风险客户

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第10题

客户洗钱风险等级为()的核心定义是指，经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

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第11题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（）方向调整等情况进行审核确定。

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.较低风险

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