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[单选题]
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向()方向调整等情况进行审核确定。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
查看答案
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A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
A.1
B.3
C.5
D.7
A.5
B.10
C.15
D.20
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更