题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户尽职调查，不仅要确认和记录客户的真实身份，还要（）等信息，从而保证与客户进行的交易符合金融机构对其身份及风险状况的认识
A.了解客户的经营背景
B.了解客户的交易目的
C.了解客户的资金来源
D.了解实际控制人和受益所有人
答案
D、了解实际控制人和受益所有人
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.了解客户的经营背景
B.了解客户的交易目的
C.了解客户的资金来源
D.了解实际控制人和受益所有人
答案
D、了解实际控制人和受益所有人
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“客户尽职调查，不仅要确认和记录客户的真实身份，还要（）等信息…”相关的问题
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
A.组织督导本条线开展客户尽职调查工作，做好信息收集、更新、维护和资料保存，确保客户评级数据来源真实、准确、完整。
B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。
C.组织本条线开展所辖客户洗钱风险评估和等级分类管理工作，对客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行审核确认，当怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性，或者发现可能导致客户洗钱风险状况提高的情况时，动态调整客户风险等级。
D.组织开展本条线客户洗钱风险评估和等级分类工作的业务培训、日常执行管理和尽职监督，并对发现的问题进行全面整改。
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
