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第1题
各支行应负责将（)交由支行反洗钱岗位人员集中保管，进行归档并保存于专柜中，防止尽职调查资料的缺失、损毁、泄露，严禁仅保留在客户经理个人电脑和邮箱中。
A.相关纸质尽职调查资料
B.自2020年4月22日起的按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)
C.自2020年4月22日起的相关纸质尽职调查资料
D.按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)
第3题
公司反洗钱客户风险等级管理系统中需由人工持续收集并录入系统的信息包括但不限于()①外部单位要求公司协助调查的信息②拒绝配合公司依法开展尽职调查工作的记录③客户的风险提示信息与权威媒体的相关报道信息④互联网搜索到的相关信息。
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
第6题
对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露（）、（）、（）等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员责任，并向反洗钱行政管理部门及其属地分支机构报告
A.客户洗钱风险等级
B.可疑交易
C.反洗钱调查
第9题
客户信息来源渠道包括（）
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台搜索信息
F.利用第三方商业数据库查询信息
第11题
运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)
