题目内容
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[多选题]
客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）
A.客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证件核查身份证号不存在
C.客户提供的证件不存在照片
D.人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
答案
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A.客户所提供的身份证已过有效期的
B.客户提供的身份证系伪造或变造的
C.拒绝提供我行要求补充的客户身份信息的
D.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动的
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
A.客户持有郝某的身份证，可以视为委托代办业务，在对被代理人的身份进行识别后，可正常受理
B.也应对代理人进行身份识别，未能有效识别时，应拒绝办理业务
C.应采取合理方式确认代理关系的存在，若无法证明代理关系存在，应拒绝办理业务
D.保险公司不应主动向郝某了解情况，避免促使家庭纠纷恶化
A.30日内
B.60日内
C.在一定时间内
D.无限期
A.柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。
C.对于信息不相符的，应拒绝办理。
D.客户应提供有效身份证件。
A.高风险
B.中高风险
C.中风险
D.低风险
A.与联系客户确认其真实职业
B.加强关注，必要时采取相应的控制措施
C.直接上报可疑交易报告
D.拒绝为客户办理业务
