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[判断题]
被停止外部业务的流通客户，作为公司黑名单，或者被公司其他业务部门列为黑名单的客户，原则上不予合作，需要继续合作的走《高风险客户准入申请表》流程审批（）
答案
是
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A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
A.银行实力雄厚，建立了完善的投资体系及强大的投研团队，有能力进行复杂的债券和股票操作，获取股票和债券的超额收益，交易员投资水平高
B.虽然自住投资管理，但是投资水平较低，投资仅限于买入国债并持有到期，也无法进行股票交易。希望提升投资能力，进行债券波段操作，获取债券和股票的超额收益，提升资金管理收益水平
C.银行本身没有足够的投资实力，将理财资金委托给外部的证券公司、资管公司、保险公司等金融机构投资管理，简称委外
D.银行本身没有足够的投资实力，但也没有选择委外方式，而是选择或计划选择外部金融机构作为投资顾问，指导银行的交易员开展投资管理工作
A.内部故障停电
B.外部故障停电
C.其他故障停电
D.其他停电
A.批量号卡拨打骚扰电话
B.发送大量打击短信
C.批量号卡拨打诈骗电话
D.涉嫌违法犯罪行为
A.泄露信息数据 与公司外部人员讨论公司业务运营情况，泄 漏、售卖和传播任何未经过公司正式渠道发布的信息、数据
B.从事与公司有商业竞争的行为 从事与公司业务存在竞争性的工作、贸易、业务、商业活动，或与亲属存在商业合作关系
C.违法乱纪 违反法律规定、纪律以及公司各项管理制度
D.不尊重客户 辱骂、殴打客户，诋毁公司和同行
