题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

资金风险供应商定义为：包括但不限于因卷款潜逃、金融诈骗、赌博欠债、严重交通事故拒不处理等原因发生拖欠骑手薪资情况的供应商（）

答案

是

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更多“资金风险供应商定义为：包括但不限于因卷款潜逃、金融诈骗、赌博…”相关的问题

第1题

授信是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿（）

A.支付责任做出保证。包括但不限于：贷款贸易融资票据承兑和贴现透支保理担保贷

B.款承诺开立信用证等表内外业务

C.对∨

D.错

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第2题

以下哪些行为属于严重违规行为（）

A.与供应商、合作伙伴，以及潜在供应商或潜在合作伙伴有其他不当经济往来，包括但不限于向上述主体借款或接受上述主体提供的便利条件

B.伪造或协助他人伪造虚假投标材料（包括但不限于资质证明、公章商业案例等）

C.因个人的不当言行包括但不限于个人发表不当言论、对同事进行骚扰或滋扰、在内外部平台或渠题进行恶意失实举报等，给当事人造成严重不良影响的行为

D.严重违反考勤制度，包括但不限于:无故连续旷工3天，或一个自然年内累计有2次旷工记录等

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第3题

在业务营销或办理过程中因未有效落实营销话术、操作规程等规范，疑似造成潜在风险的行为，包括但不限于：代客户保管重要物品；代客户填写业务申请书、代为签章或代办业务；变相提高存款利率；用印操作存在瑕疵等为失范行为（）

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第4题

因供应商原因引发商户索赔，包含但不限于货损/丢失（含部分货损/部分丢失）/订单取消货物未送回；（仅限蜂鸟入淘/阿里健康项目）；订单被异常取消（包括供应商调度员标记异常、商户无效订单、用户取消订单）的赔偿金额是多少（）

A.赔偿金额100%（实付商户）

B.赔偿金额80%（实付商户）

C.赔偿金额50%（实付商户）

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第5题

各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求，开展包括但不限于（）、（）、（）等资金营运条线的反洗钱工作，有效预防洗钱和恐怖融资

A.起草洗钱风险管理政策

B.客户身份识别

C.信息报送

D.培训

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第6题

安全资金使用范围包括但不限于以下项目（）

A.完善、改造、维护安全运营设施和设备支出

B.开展车辆日常维护、检查作业支出

C.开展安全风险管控和事故隐患排查、评估、监控和整改支出

D.安全宣传、教育、培训和安全奖励等支出

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第7题

招采项目分享授标结果相关信息包括但不限于:项目名称、项目编码、预中标供应商名称、价格（含清单）、合同条款、供应商联系方式等。建议反馈文件格式为可编辑版本，如WORD、EXCEL等（）

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第8题

（）指客户出现对贷款偿还有可能发生影响的情形，包括但不限于宏观经济及行业变化、管理层主要成员变化、不配合贷后管理、生产经营异常、资金归社率大幅减少等事件或情形。

A.一级风险预警信号

B.二级风险预警信号

C.三级风险预警信号

D.黄色风险预警信号

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第9题

以任何形式骗取或贪污、侵吞、挪用、冒领公司资源，包括但不限于:激励、团建费用、礼品等定义为高压线行为。（）

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第10题

银行应根据跨境业务的种类，按照风险为本的原则，制定相应的跨境业务审查要求。审查内容包括但不限于哪些内容()。

A.客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符

B.跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符

C.跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符

D.客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理

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第11题

各部门夏季保鲜工作职责定义：（1）、（）：负责向供应商培训到货标准以及保鲜措施，并要求供应商按本规定进行送货，对未遵守本规定出现异常质量违约的供应商进行追责及落实处罚；（2）、（）负责检查供应商冷链保鲜情况，包括到货车辆温度、卫生、商品温度以及品质的检查；（3）、（）：负责规划、建设冷冻库、冷藏库和保鲜库等功能区域以满足夏季保鲜基本设备设施要求；负责对在库商品做好保鲜措施，包括但不限于存储、分拣、投线、分剩等各个环节；（4）、（）：负责美菜配送过程中的冷链保鲜情况，包括但不限于保温箱、保温袋、装车规范等操；（5）、（）：负责制定、完善、升级保鲜措施，明确开始实施保鲜措施的时间和覆盖的区域；有权利随机抽查全国各仓库、各环节的执行情况，并根据实际情况，对违反本规定的责任人进行追责或处罚

A.采购部门，收退部门，仓储部门，配送部门，质量管理中心

B.采购部门，收退部门，配送部门，质量管理中心，仓储部门

C.仓储部门，采购部门，收退部门，配送部门，质量管理中心

D.收退部门，仓储部门，采购部门，配送部门，质量管理中心

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