题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定,预警系统中系统日志等电子数据保存（）

A.5年

B.10年

C.15年

D.永久

答案

D、永久

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第1题

《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定,预警中心统一设置在（）

A.审计稽核部门

B.运营管理部门

C.合规与风险管理部门

D.计划财务部门

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第2题

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定,黑名单实施年检和动态管理制度。农商银行不用调整,也不实行上级备案（）

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第3题

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定,以下情况应列入黑名单进行监测（）

A.对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等

B.各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等

C.承兑汇票发生垫款的客户

D.监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务

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第4题

制定《安徽农村商业银行系统指纹验证管理办法》原因是（）

A.加强对系统内指纹验证系统的管理

B.防范操作风险

C.确保系统正常运行

D.防范信用风险

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第5题

根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估,是（）以（）为目标,通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱外部风险与内控措（）施有效性的自我评估

A.自主管理

B.风险分布排查

C.完善反洗钱管理长效机制

D.风险应对措施有效性

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第6题

安徽省农村商业银行系统风险预警管理岗对核查处置岗提交的核查结果进行审核,并录入审核意见,审核不通过的,对该预警信息进行驳回,预警信息状态变为（）

A.待核查

B.核查驳回

C.待整改

D.整改驳回

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第7题

根据《中国银监会安徽监管局办公室〈转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》,商业银行应当建立健全（）,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度

A.可疑交易监测机制

B.可疑交易报告机制

C.可疑交易预警机制

D.预警机制

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第8题

农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库,对本行客户和交易信息开展实时监测,无需人工对监测预警进行分析审核（）

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第9题

园区安环一体化典型案例为（），园区智慧环保典型案例为（），园区水环保管家典型案例为

A.江苏省如东经开区环境监控预警和风险应急项目；内蒙古天皮山冶金化工园区智慧管理项目；安徽东至经济开发区监测预警项目

B.内蒙古天皮山冶金化工园区智慧管理项目；江苏省如东经开区环境监控预警和风险应急项目；安徽东至经济开发区监测预警项目

C.江苏省如东经开区环境监控预警和风险应急项目；内蒙古天皮山冶金化工园区智慧管理项目；江阴污水处理项目

D.内蒙古天皮山冶金化工园区智慧管理项目；江苏省如东经开区环境监控预警和风险应急项目；江阴污水处理项目

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第10题

《安徽省农村商业银行系统风险预警监测系统管理办法（试行）》规定,黑名单:重点对可疑类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测。以下（）情况应列入黑名单进行监测

A．对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等B．各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等C．贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户;多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的,均要列入黑名单进行监测;在其他机构有不良贷款和严重违约记录的客户D．承兑汇票发生垫款的客户

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第11题

产品洗钱风险评估应记录产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和风险控制措施等相关信息,填写安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表,下列那种情况情况不属于（）O

A.初次评定

B.重新评定

C.风险等级适时调整

D.产品信息调整

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