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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

安徽省农村商业银行系统风险预警管理岗对核查处置岗提交的核查结果进行审核,并录入审核意见,审核不通过的,对该预警信息进行驳回,预警信息状态变为（）

A.待核查

B.核查驳回

C.待整改

D.整改驳回

答案

B、核查驳回

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第1题

风险预警管理系统核査处置岗对整改结果定期跟踪,对没有整改到位的做好督促检査工作。相关业务部门或网点需做好整改台账登记工作,定期上报省联社预警中心（）

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第2题

《安徽省农村商业银行系统风险预警监测系统管理办法（试行）》规定,黑名单:重点对可疑类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测。以下（）情况应列入黑名单进行监测

A．对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等B．各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等C．贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户;多头多笔贷款客户及关联企业贷款客户中任何一笔贷款到期后不能归还的,均要列入黑名单进行监测;在其他机构有不良贷款和严重违约记录的客户D．承兑汇票发生垫款的客户

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第3题

风险预警监测系统中,核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗,由原核査处置岗对预警信息重新核査并提交核査结果。审核通过的,属于正常业务则该预警信息处理完成;属于外部风险或内部违规的,预警信息状态变更为“（）

A.核査驳回

B.待核査

C.未处理

D.审核通过

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第4题

根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行农金员主管部门按季通过员工异常行为排查系统，对农金员预警信息问题线索核查、整改处置的情况进行抽查。（）

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第5题

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定,以下情况应列入黑名单进行监测（）

A.对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等

B.各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等

C.承兑汇票发生垫款的客户

D.监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务

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第6题

风险预警管理系统核查处置岗对整改结果定期跟踪，对没有整改到位的做好督促检查工作。相关业务部门或网点需做好整改台账登记工作，定期上报省联社预警中心（）

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第7题

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定,黑名单实施年检和动态管理制度。农商银行不用调整,也不实行上级备案（）

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第8题

下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

D.实现银行利润的最大化

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第9题

农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库,对本行客户和交易信息开展实时监测,无需人工对监测预警进行分析审核（）

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第10题

安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定，各农商银行应在与客户建立业务关系之日起（）个工作日内完成客户识别工作，完善相关客户信息，并根据掌握的客户信息填写初步调查结论

A.1

B.2

C.5

D.10

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第11题

农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入（）管理体系,覆盖各项业务活动、管理流程及所有机构

A.操作风险

B.业务风险

C.全面风险

D.系统风险

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