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[单选题]
反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项()
A.刻意回避大额交易检测
B.客户身份识别
C.客户风险等级划分和分类管理
D.大额交易和可疑交易报告(含名单监控)
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A、刻意回避大额交易检测
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A.刻意回避大额交易检测
B.客户身份识别
C.客户风险等级划分和分类管理
D.大额交易和可疑交易报告(含名单监控)
A、刻意回避大额交易检测
A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性
B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性
C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性
D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程