题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
反洗钱制度（含流程、操作指引）不包括哪一项（）
A.刻意回避大额交易检测
B.客户身份识别
C.客户风险等级划分和分类管理
D.大额交易和可疑交易报告（含名单监控）
答案
A、刻意回避大额交易检测
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.刻意回避大额交易检测
B.客户身份识别
C.客户风险等级划分和分类管理
D.大额交易和可疑交易报告（含名单监控）
答案
A、刻意回避大额交易检测
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“反洗钱制度（含流程、操作指引）不包括哪一项（）”相关的问题
A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性
B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性
C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性
D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
