题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据《支付业务风险提示：规范涉诈可疑账户管控措施 统筹风险防控与优化服务》，对客户账户采取管控措施后，应履行“尽职告知义务（）
答案
否
解析：二、存在的问题
（一）账户管控操作不够严谨。一是操作流程不够规范。该行在对该账户采取管控措施前，未履行“尽职告知义务”
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否
解析：二、存在的问题
（一）账户管控操作不够严谨。一是操作流程不够规范。该行在对该账户采取管控措施前，未履行“尽职告知义务”
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A.预留信息
B.手机号码
C.住址
D.职业
A.F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易
A.每月初3个
B.每月初5个
C.每月初10个
D.每月末最后1个
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.未实施账户风险分类管理
B.未准确识别客户风险状况并采取差异化的管理和服务措施
C.忽视小微企业开户服务需求
D.开户审核中简单、片面、呆板地套用可疑特征，不掌握新业态新行业需求
E.不结合客户实际分析掌握真实风险情况
