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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于涉赌涉诈账户核查结果为“可疑”和“涉案”的客户，如果客户洗钱风险等级为中风险及以下，应调高客户洗钱风险等级，建议调整其洗钱风险等级为中高风险等级及以上，但慎用高风险（）

答案

是

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更多“对于涉赌涉诈账户核查结果为“可疑”和“涉案”的客户，如果客户…”相关的问题

第1题

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取控制措施，并移送当地()。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民银行

D.银监会

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第2题

根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知，对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户，各分行应如何妥善处理（）

A.F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控

B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易

C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易

D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告

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第3题

()将涉诈涉赌企业信息、人民银行将有关企业账户信息、注册地址虚假等可疑企业信息与市场监管部门共享。

A.中央网信办

B.公安机关

C.人民银行分支机构

D.网联清算有限公司

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第4题

1776依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见

A.3天

B.3个工作日

C.5天

D.5个工作日

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第5题

对于开卡后续回访的要求，错误的是（）

A.了解客户的银行卡使用情况

B.了解客户的账户余额及资产状况

C.识别涉诈涉赌等异常账户

D.开户2个工作日内完成电话回访

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第6题

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

A.开立

B.注销

C.交易

D.申请

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第7题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核，要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估，加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险（）。

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第9题

对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等，及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

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第10题

()应严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A.银行、非银行支付机构

B.银行、中国银联

C.中国工商银行

D.中国农业银行

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第11题

人民银行分支机构会同各地公安机关、银保监会派出机构、外汇局分支机构等，对涉赌涉诈风险排查与整治工作成效开展综合全面评价。()

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