题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（）,或立即开通网上银行、 手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等
A.预留信息
B.手机号码
C.住址
D.职业
答案
A、预留信息
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A.预留信息
B.手机号码
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D.职业
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A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易
A.F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.3天
B.3个工作日
C.5天
D.5个工作日
