题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
农商银行应当建立严密的案件防控组织架构，建立与本机构()、()和()相适应的案件防控管理体系，确保有效地识别、监测、控制和处置案件风险。
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“农商银行应当建立严密的案件防控组织架构，建立与本机构()、(…”相关的问题
A.半年度
B.月度
C.季度
D.年度
A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
A.“六相符”与50年前的银行“三铁”核心要求是一致，应当长期坚持
B.对案件而言，容忍度是指案件只要不是高发频发态势，其查处就主要由银行金融机构自己处理
C.案件风险资金损失相比信用风险损失很小，银行应始终把经营放在第一位
D.平安就是效益、合规经营同样可以创造价值
A.制度体系
B.组织架构
C.洗钱风险管理文化的建设情况
D.洗钱风险
A.完整性、合规性
B.完整性
C.合规性
D.合法性
A.有效性原则
B.及时性原则
C.全面性原则
D.风险为本原则
