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第1题
农商银行应当建立案件防控评价制度，按()对本机构案件防控工作进行自评，自评至少应当包括案件防控工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
A.半年度
B.月度
C.季度
D.年度
第2题
干描述.近年来，安徽农商银行系统柜面操作风险防控中存在一些突出问题，而现金管理方面的主要问题表现在柜员尾箱账实不符、连续超限额、交接或领用未当面清点、自助设备加清钞及设备管理不规范等方面（）
第3题
干描述.近年来，安徽农商银行系统柜面操作风险防控中存在一些突出问题，关于代客户保管方面，下列描述中属于突出问题的是（）
A.持有客户交易介质或重要权证资料。如：客户银行卡、存折、股金证、不动产权证等
B.持有客户身份证件重要资料。如：员工私下保管客户身份证件、客户驾驶证件、客户回单
C.持有客户相关贷款资料。如：留存客户签字齐全且日期空白的整套贷款资料等
D.办公场所放置客户私人物品。如：柜面人员在营业间办公桌抽屉内放置客户的现金等
第4题
干描述.近年来，安徽农商银行系统柜面操作风险防控中存在一些突出问题，关于现金、尾箱库房方面，下列描述中属于突出问题的是（）
A.柜员现金尾箱账实不符，柜员尾箱长期连续超限额，现金领用、交接未当面清点。自助设备清机加钞流程不规范，自助设备的密码、钥匙及钞箱钥匙均由二人保管、开启
B.柜员尾箱交接时，无第三人监交或监交不规范。尾箱交接双方未进行当面交接，尾箱内现金、凭证清点流于形式
C.未能严格执行日终柜员尾箱换人清点碰库制度，存在白条抵库
D.虚假查库，查库内容不全面，主要表现为查库时未清点自助设备尾箱及零散币；查库频率高于规定
第6题
《河套农商银行远程集中授权管理办法(试行)》中规定，网点综合柜员岗风险防控职责：对业务凭证及相关资料的真实性、()以及要素录入的准确性负责。
A.完整性、合规性
B.完整性
C.合规性
D.合法性
第9题
干描述.农商银行作为收款行发出止付申请，需要遵循的原则中不正确的是（）
A.允许付款（清算）行在返回借记回执前办理止付
B.允许付款（清算）行在返回借记回执后办理止付
C.收款（清算）行可以申请止付整个批量包的小额支付业务
D.收款（清算）行可以申请止付单笔小额支付业务
第10题
农商银行系统要根据（）,建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对 洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内 容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控 制
A.有效性原则
B.及时性原则
C.全面性原则
D.风险为本原则
