如果结果不匹配，请 
更多“对有合理理由确认可疑的手工建立的可疑交易预警，在反洗钱系统中…”相关的问题
第7题
下列选项中被列为高风险客户的有()。
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
第8题
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
第9题
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的 24 小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷
第10题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告的同时，向所在地（）报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施
A.中国人民银行分支机构
B.公安机关
C.监管机构
第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对达到规定金额以上资金和交易
D.当涉及金融交易或金融资产的
