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[判断题]
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,应当立即将决议名单所列个人、实体信息要素输入相关业务系统,开展回溯性审查。()
查看答案
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A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。
D.依法冻结账户资产。
A.外交途径
B.司法协助途径
C.个人途径
D.金融监管合作途径
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度