题目内容
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[多选题]
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。
D.依法冻结账户资产。
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A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。
D.依法冻结账户资产。
A.外交途径
B.司法协助途径
C.个人途径
D.金融监管合作途径
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
境外有关部门以涉及()为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求;不得擅自采取冻结措施,不得擅自提供客户身份信息及交易信息
A.反洗钱
B.地下钱庄
C.恐怖活动
D.赌博