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[单选题]

根据案防包干制的要求,总行层面二级部全体员工(未设三级部)的包干责任人是()

A.一级部副总经理

B.二级部负责人

C.二级部副经理

D.二级部经理助理

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B、二级部负责人

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第1题
按照“()”的原则,案防工作评估由总行法律合规部统一组织和规划,法人层面自我评估由总行法律合规部组织总行相关部门具体实施,分支行层面自我评估由分行法律合规部门组织分支行部门及下级机构具体实施
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第2题
案防工作评估是指总行和各分支行对年度案防工作整体开展情况进行的自我评估,分为法人层面自我评估和分支行层面自我评估()
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第3题
各级机构应认真配合属地银监部门做好案防工作监管评价工作,在接到属地银监部门案防工作监管评价初评结果后按时向属地银监部门反馈意见,并抄报总行法律合规部()
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第4题
总行、各分支行案防工作评价结果由本级机构评价结果和下级机构评价结果共同构成,权重分别为()和

A.30%

B.70%

C.40%

D.60%

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第5题
根据案防报告制的要求,以哪几项内容需要报告()

A.本人婚姻变化信息

B.本人出国(境)证照管理信息

C.本人及家庭成员出国(境)信息

D.本人及家庭成员涉诉信息

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第6题
郢中供电所在实施“包干制”中的“两个层面融通”指的是()

A.县公司层面与供电所层面融会贯通

B.省公司与地市公司公司层面融会贯通

C.单位负责人与员工融会贯通

D.员工与员工融会贯通

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第7题
根据金融机构案防工作办法的要求,银行业从公司治理结构的高度加强对案防工作的管理,对评分在()以下的银行,监管机构将给予红牌,可在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项,并约谈法人机构主要负责人。

A.60分

B.70分

C.80分

D.90分

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第8题
总行会计与营运部主要职责负责会计稽核相关规章制度、操作规程的制定与修订,根据业务发展变化及相关监管要求,不断优化相关规章制度、操作规程。()
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第9题
以下对部门风险分析报告报告路径的表述正确的是()。

A.县级行运营管理部门将本部门风险分析报告报送二级分行风险管理部

B.二级分行个人金融部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部和个人金融部

C.一级分行电子银行部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部

D.总行金融市场部将本部门风险分析报告报送总行风险管理部和总行高管层

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第10题
第三方存管错账请款是指由()向发卡行发出的关于第三方存管错账的冻结申请及调账请求。

A.总行运营管理部

B.一级分行运营管理部

C.二级分行运营管理部

D.总行授权中心

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第11题
对客利率高于总行福费廷业务知道利率的部分为经办机构业务利润。总行二级市场转卖后立即结清,不占用各行信贷规模。()
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