首页 > 学历类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

答案
收藏

B、1989年

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区…”相关的问题
第1题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

点击查看答案
第2题
金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

点击查看答案
第3题
2019年2月21日,金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议()。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

点击查看答案
第4题
高风险客户包括下列哪些国家或地区,或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户()。

A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区

B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区

C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区

E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区

点击查看答案
第5题
我国是金融行动特别工作组(FATP)的正式成员。()
点击查看答案
第6题
中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。()
点击查看答案
第7题
金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。()
点击查看答案
第8题
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是错A对错,它的中文简称是()。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

D.沃尔夫斯堡集团

点击查看答案
第9题
前日本开发银行接管了1947年成立的复兴金融公库业务,成立于1951年4月,以期通过提供长期资金来达到促进经济重建和产业开发的目的。()
前日本开发银行接管了1947年成立的复兴金融公库业务,成立于1951年4月,以期通过提供长期资金来达到促进经济重建和产业开发的目的。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第10题
FATF互评估结果是衡量一个国家或地区金融稳定程度的主要指标之一,将直接影响一个国家或地区在国际经济金融体系的形象()
点击查看答案
第11题
‌金融统计的机构单位——公司一般具有以下特点()。
‌金融统计的机构单位——公司一般具有以下特点()。

A.公司是依法设立的实体,法律上假定它是永久性存的,并且独立于拥有其股权的单位

B.与公司业务有关的资产和负债必须与其所有者的资产和负债区分开来

C.公司对自己的行动负法律责任,所有者通常负有限责任

D.公司从事市场活动,创造可以分配给所有者的营业盈余,也可以保留部分盈余在公司内部作为营运资本或用于公司的其他目的

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改