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[多选题]
金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()
A.1996年
B.2003年
C.2012年
D.2014年
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A.1996年
B.2003年
C.2012年
D.2014年
A.《达喀尔行动纲领》
B.《全民教育全球质量监测报告》
C.《世界全民教育宣言》
D.《萨拉曼卡宣言》
1996年3月,在委内瑞拉首都加拉加斯举行的特别反腐败会议上通过的()是世界上第一部多边反腐败条约。该公约的宗旨为“推动、促进和协调各缔约国之间的合作,以保证采取有效措施和行动预防、调查、惩治和消灭履行公共职能过程中的腐败行为”。
a. 《美洲反腐败公约》
b. 《马斯特里赫特条约》
c. 《反腐败公约》
d. 《圣地亚哥反腐败与提高透明度承诺》
A.涉案金额达人民币500万元以上的贪污、挪用案件
B.涉案金额达人民币30万元以上,50万元以下的抢劫、盗窃案件
C.涉案金额达人民币300万元以上,500万元以下的诈骗案件
D.伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件
A.开户后十年
B.关系终止后五年
C.与机构设立时间一样长
D.客户关系建立后五年