题目内容
（请给出正确答案）
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.中止业务关系
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A.提高产品审批层级，从严办理审批手续
B.强化人员培训，规范业务办理
C.加强交易监测的频率及强度
D.对使用产品的客户和交易情况开展加强型尽职调查
A.电话警告
B.持续监控
C.提升客户风险等级
D.限制客户交易
A.提交可疑交易报告，终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系
C.中止交易，提交可疑交易报告
A.规定较高的等待期和较高的自负比例
B.规定较高的保险额和较高的自负比例
C.规定较高的免赔额和较高的自付比例
D.规定较高的免责期和较高的自付比例
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
