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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各部门应将客户风险等级划分的结果运用到业务流程中，对（）客户实施强化的尽职调查及风险控制措施

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.低风险

答案

A、高风险

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第1题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第2题

车间风险评价小组根据风险等级划分标准对评价结果进行分级,确定工厂级重大风险。（)

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第3题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任

A.受托机构

B.委托机构

C.受托和委托机构

D.业务员

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第4题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应当考虑的因素有()。

A.地域

B.行业

C.信用等级

D.业务

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第5题

新建立业务关系的客户应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。（)

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第6题

第三方支付机构加强自律，特别是客户接纳环节强化客户风险等级划分。（)

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第7题

客户洗钱风险等级划分的依据主要包括()。

A.客户类型和背景

B.客户交易频率和交易规模

C.客户资金往来的正当性

D.客户是否隐瞒身份信息

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第8题

对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。（）

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第9题

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)内完成风险等级划分工作。

A.5个工作日

B.15日

C.10各工作日

D.10日

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第10题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

行应按照《总则》要求，尽职调查，结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况，合理划分客户风险等级，对于关注客户不得办理境外贷款业务。（)

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