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[多选题]

经办机构国际业务人员应严格按照()相关规定为客户办理对公国际业务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

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第1题

在国际工程项目管理方式下，总承包方在对分包单位、单位或委托机构的选择上，应严格按照国际工程

的竞标采购方法。()

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第2题

()应按照相关制度规定对受理的业务凭证、票据、存单、折、卡及相关资料等进行严格审核，认真做好防伪鉴别，并对记载事项的真实性、合规性和完整性负责。

A.前台柜员

B.后台授权柜员

C.经办柜员

D.三级柜员

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第3题

企业年金经办机构应当按照规定向有关监管部门报告企业年金基金管理情况，并对所报告。（）

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第4题

下列说法中，属于新旧制度链接总要求的有（)。

A.自2018年1月1日起，经办机构应当严格按照新制度的规定对社会保险基金进行会计核算和编报财务报表

B.经办机构应当按照规定做好新旧制度的衔接

C.及时调整会计信息系统

D.将原未入账事项登记新账财务会计科目

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第5题

网点因服务特殊客户群体，严格按照相关规定提供上门服务或简化流程办理业务后，出现客户纠纷或风险的，对相关经办人员予以（)。

A.免责

B.追责

C.减责

D.直接开除

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第6题

远程集中授权中，经办柜员要核对业务的真实性，按照相关业务制度对客户提交的()真伪进行严格审核。

远程集中授权中，经办柜员要核对业务的真实性，按照相关业务制度对客户提交的（)真伪进行严格审核。

A.身份证件

B.现金实物

C.银行介质(卡、折)

D.结算凭证

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第7题

失业人员在领取失业保险金期间患病就医的，可以按照规定向社会保险经办机构申请领取医疗补助金。医疗补助金的支付渠道是哪一个？

A.医疗保险基金

B.下岗职工基本生活保障资金

C. 失业保险基金

D. 城市居民最低生活保障基金

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第8题

在债务融资工具发行完毕后、债券的存续期内，业务经办行应协助一级分行严格按照交易商协会及总

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第9题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第10题

放款前提条件是贷款发放前必须遵照执行的刚性要求，经办机构应逐一落实放款前提条件，对授信业务档案的负责（）。

A.有效性

B.完整性

C.合规性

D.真实性

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第11题

运行机构和接入机构要从严管理批量数据，按照（）的原则，严格按流程和保密要求办理批量数据的抽取、留存、流转、应用和销毁，确保各环节数据安全。

A.合法、正当、必要

B.合法、有用、必要

C.正当、需求、必要

D.必要、合规、正当

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