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[判断题]

如遇客户开卡时,应核实联系方式是否与开户申请上填写的一致,且告知需留存本人手机号码,并查看手机号码能否接收到验证码()

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第1题
在办理新增/修改联系方式业务时,需核实是否为实名注册,若为非实名注册应提供手机号码注册人与客户本人的关系证明,并核实关系证明的真实性()
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第2题
目前10102交易,住宅电话与手机号码录其一即可,如遇客户手机号码错误占用情况,如客户能证明手机号码归属本人使用,柜面可使用10102交易清除错误占用的手机号码,删除手机号码之后系统提示无联系方式的,在住宅电话栏填写"00000000"(8个0)或在手机号码处录11个“0()
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第3题
账户控制人分析要点()

A.交易委托地址分析,委托手机号码是否为客户本人号码

B.查看系统留存的回访录音,是否由客户本人接听

C.查看系统留存的回访录音,客户是否了解账户情况

D.了解账户实际控制人是否为客户本人,如实际控制人非客户本人的,核实与客户的关系

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第4题
民工卡激活时,严格按照运营管理部规定的激活流程办理:应核实客户手机号码与身份证一一对应关系,需提供开户用途佐证()
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第5题
为个人客户开立I类银行结算账户时,应确认客户预留的手机号码所属人为客户本人实名登记,并打印留存作为开户核验佐证()
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第6题
申请书内容填写原则上“手机号码”(个人手机M2)为客户必填项,如遇客户因故无法提供的,可不留存,但此情形必须要求客户留存“家庭电话”或“单位电话”作为客户联系方式()
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第7题
账户的转账、交易与控制人等的疑点分析,应至少核查并说明原因()

A.委托地址中的MAC地址、委托手机号码

B.存在多个地址的,应统计出现前五个的委托数量及成交金额占比(若非客户本人操作的,应核实与客户关系)

C.委托地址的IP归属地是否与客户所在地一致

D.证券交易与银证转账的地址是否一致

E.与历史交易账地址是否一致

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第8题
个税app添加银行卡提示:未通过实名银行卡实名认证,怎么办()

A.个税app手机号码需与银行绑定的实名手机号码一致

B.银行卡需开通在线支付功能

C.核实银行卡信息填写是否正确并且该银行卡是I类卡。如填写正确可以联系银行或拨打95516(银联电话)咨询

D.由于银行限流原因,也可以换个时间再绑定试试

E.需要您去税局大厅添加

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第9题
非本人接听,要求联系客户另外的联系方式,以下处理流程正确的是()

A.记录另外联系方式对本人进行回访

B.告知无法回访,预约本人方便的时间

C.需要及时核实手机号码归属问题

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第10题
根据《广东华兴银行银行卡业务管理办法》,对于新开银行卡客户,原则上应预留本人实名登记的手机号码;确无手机号码的,必须先办好开户人实名制认证的手机号码后,才能在银行办理开卡()
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