题目内容
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[多选题]
（）协助进行反洗钱工作相关的系统安装、维护及测试工作，为反洗钱人员提供必要的信息技术支持，配合营业部反洗钱人员查询调取客户身份资料和交易情况
A.客户经理
B.合规管理员
C.信息技术人员
D.反洗钱专员
答案
信息技术人员
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A.客户经理
B.合规管理员
C.信息技术人员
D.反洗钱专员
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信息技术人员
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A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
A.维护好仓库管理系统，帐、务、卡一致并做好标识
B.收发货时应该严格按照公司制造执行，不需服从、协助其他相关不能
C.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作
A.外交途径
B.司法协助途径
C.金融监管合作途径
D.系统内协作途径
A.违反反洗钱保密规定，泄露国家秘密、商业秘密、工作秘密或个人隐私等信息
B.从事不正常竞争妨碍反洗钱义务履行
C.参与或协助洗钱或恐怖融资活动
D.组织、领导、策划、实施洗钱或恐怖融资活动
A.专家咨询组和应急救援组根据现场实际受灾情况制定具体的处置方案
B.应急救援组组织力量根据制定的具体的处置方案对受灾变电站、杆塔进行抢修，对地质发生点进行加固、清淤、维稳等处理
C.后勤保障组就近调集和协调相关应急救援物资、大型机械（如铲车、吊车）等救援工具，认真做好应急处置工作中的危险区域隔离、警戒等相关工作
D.与政府有关部门联系沟通，协助开展信息发布工作
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A.无线、传输，两年
B.全专业，两年
C.无线、传输，三年
D.所有，三年
