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更多““单一窗口”金融服务办理汇入汇款时，客户必须在我行开立人民币…”相关的问题
第1题
办理现金汇款时，金额大于等于()，且满足一次性金融服务条件的，系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别，对来人确认为一次性金融服务客户的，联动一次性交易客户信息录入界面，完成相关信息的录入、确认，并按规定留存客户身份证件影像/复印件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第7题
遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
第8题
客户从境外汇入我行的资金，为避免因疫情防控期间网点暂停营业影响转柜台的客户资金入账，分行已按总行要求通过设置代理网点的方式解决客户入账问题，仅代理网点可以为客户办理跨境汇入汇款业务（）
第10题
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（)。A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
第11题
以下关于国际收支申报，说法不正确的是（)。
A.汇入汇款，对金额在等值5,000美元以下(含5,000美元)的个人涉外收入款项，实行限额下免申报
B.汇出汇款，对金额在等值5,000美元以下(含5,000美元)的个人涉外付款，实行限额下免申报
C.原汇出汇款的退款，按汇入汇款的相关规定进行申报。原汇入汇款的退款，应按汇出汇款的相关规定进行申报
D.直接入账的申报，申报主体可前往网点柜面办理申报，所有个人客户也可使用手机银行自助在线申报
